招商银行烟台分行举办反洗钱业务培训
8月21日，招商银行烟台分行组织开展了反洗钱业务培训，公司条线、零售条线、运营条线、分行相关部室及辖内所有网点反洗钱管理员等共计68人参加。本次反洗钱业务培训的主要培训内容包括：（一）招商银行转发中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知（招银发〔2017〕134号）及新旧办法变化 ；（二）《招商银行办公室转发中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（招银办发〔2017〕90号） ；（三）《招商银行大额交易和可疑交易管理办法》（招银发 〔2017〕170号）；（四）总行转发中国人民银行2017年第2期洗钱风险提示及总行反洗钱风险提示 ；（五）《反洗钱法》重点内容。培训结束后，法律合规部对全部参加培训的人员进行了在线测试，进一步检验及巩固了培训效果。
本次反洗钱业务培训通过重点讲解反洗钱政策法规及风险提示，帮助各条线、各业务部门进一步明确反洗钱监管要求及工作重点，树立高度警觉的内控合规及风险意识，取得了较好的培训效果。
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